В петък вечер ГДБОП и ДЕА са провели съвместна операция „Перачите“, в рамките на която са задържани трима мъже. Предполага се, че за година през ръцете им са минали незаконни средства в размер на 5 милиона лева.
За 24 часа са задържани трима мъже между 25 и 37 г., а обвинения са повдигнати срещу общо шест души.
Неутрализираната престъпна група е действала на територията на България, но е част от много по-мащабна международна схема. Изпираните пари са придобити от трафик на наркотици от Латинска Америка за Европа.
Средствата преминавали през сметките на членовете на групата и техни фирми. Парите идвали от Антили,Венецуела и Панама, след което били пренасочвани към САЩ, Испания, Хонг Конг и Китай.
По пъвоначални данни от миналата година до сега паричният поток е бил в размер на 5 млн. лв.
В рамките на акцията са претърсени три адреса, от които се иззети компютри, документи и мобилни телефони.
Върху банковите сметки и имуществото на задържаните е наложен запор, а разследването по случая продължава.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
Bad Horse
В Санкт Петербург откриха статуя на загиналия лидер на ''Вагнер''
Putyo
В Санкт Петербург откриха статуя на загиналия лидер на ''Вагнер''
Johnny B Goode
В Санкт Петербург откриха статуя на загиналия лидер на ''Вагнер''
230 млрд баксов
Д-р Таня Андреева: Тежко болните често са нежелан разход за болниците. Това е недопустимо