Спецпрокуратурата е повдигнала обвинения на двама души от Джи пи груп за пране на пари.
От държавното обвинение не уточняват кои са двамата обвинени, но от съобщението на пресцентъра става ясно, че единият от тях е съдружник.
Те са обвинени, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.
Досъдебното производство е образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Последни коментари
Far Rider
ЦИД: 58% от българите твърдят, че са готови да воюват за страната
Незначителен червей
Алфа рисърч: Три партии се борят за второто място, под 1% разлика между тях
alfakentavur
Алфа рисърч: Три партии се борят за второто място, под 1% разлика между тях
Far Rider
Синя България: Ще обединим десните партии и ще върнем посоката на България
Far Rider
Алфа рисърч: Три партии се борят за второто място, под 1% разлика между тях