Братя Галеви са обвинени в "пране" на пари в размер на 35,5 млн.лв., съобщиха от Специализираната прокуратура.
Срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група, която била създадена с цел превеждане на суми в чужбина чрез използване на фалшиви документи и пране на пари в особено големи размери. Членове на групата са Методи Ковачев и Христинка Ангелова, като в момента се установяват и други лица, участвали в престъпната схема. Разследването и проследяването на паричните потоци се провеждат от Специализираната прокуратура, МВР, ДАНС, в сътрудничество с Федералното бюро за разследване на САЩ.
Организираната и ръководена от дупнишките бизнесмени група, е действала от януари 2003 г. до края на 2010 г. на територията на страната. Извършени са парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай на обща стойност 35 515 628,40 лв.
Обвиненията срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати задочно, тъй като до момента те са в неизвестност. С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение „подписка“, а на Христинка Ангелова –парична гаранция от 5000 лв.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
230 млрд баксов
Изработва се нова стратегия на ББР за периода 2024-2026 г.
БотоксПутю
Недопустимо е магистър да взима колкото хигиенист, каза председателят на Съвета на ректорите
Mateevk
Роберт Фицо е в критично състояние, МВР мининистърът обвини омразата в социалните мрежи за атаката
Джендо Джедев
Простреляха премиера на Словакия, Роберт Фицо е с опасност за живота (обновява се)