Полицията разби престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери.
Според МВР реализираният оборот е 300 млн. лева, а щетата за бюджета - 30 млн. лева. Задържани са петима души. В акцията под кодовото име "СКРАП" са участвали служители на ГДБОП, ДАНС и НАП под ръководството на Специализираната прокуратура.
Групата е действала на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик. Членовете й създавали така наречените фирми бушони, които декларират между тях придобиването на черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на 10% данък, дължим при директно изкупуване от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал дружества, част от които регистрирани във Великобритания или САЩ в офшорни зони. Така чрез изградената схема се осъществявал трансфер на финансови средства с цел прикриване фиктивността на сделките. Разследващите са установили, че наредените суми към фирмите „бушони” са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители - реалните търговци. Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схема. Претърсени са 19 жилища и офиси на територията на София и страната.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
03.05 2012 в 12:18
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
16.03 2012 в 19:05
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
БотоксПутю
Нови висини в компроматите: Нов запис трябваше да уязви ПП, те го публикуваха и извъртяха в своя полза
230 млрд баксов
Нови висини в компроматите: Нов запис трябваше да уязви ПП, те го публикуваха и извъртяха в своя полза
Trabajo
Атентатът в 'Света Неделя'. Лекция на проф. Вили Лилков, част III
Johnny B Goode
Асен Василев: Чух в пряк текст, че планът е Борисов да стане президент, а Пеевски - премиер
Saseff
На Неделния пазар в Димитровград редовно продават ментета на световни марки
Ivan Terziysky
Нови висини в компроматите: Нов запис трябваше да уязви ПП, те го публикуваха и извъртяха в своя полза