Сериозни парични суми от Венецуела са засечени в българска банка след сигнал от службите и правителството на САЩ, обявиха на съвместен брифинг в Министерския съвет американският посланик Ерик Рубин, главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на ДАНС Димитър Георгиев. Новината бе съобщена след среща при премиера Бойко Борисов.

За американското правителство е от жизненоважна необходимост да спре нелегалния трансфер на средства и фондове от Венецуела и да не позволи богатството на венецуелския народ да бъде откраднато, заяви посланик Рубин, без да посочва детайли.

Бих искал да отбележа отличното сътрудничество между нашето и българското правителство и правоохранителните ни органи, за да гарантираме обмен на информация, добави той и даде думата на главния прокурор. 

Сотир Цацаров съобщи, че по дипломатически и оперативен път у нас е постъпила информация за парични преводи към България, извършени чрез държавната петролна компания на Венецуела. Средствата били използвани за откриване на банкови сметки по редовен път. Част от средствата впоследствие са били прехвърлени по други сметки в чужбина със съмнителни основания - като финансиране на спортна федерация и закупуване на храни. Остатъчната част от финансите - "в "немалък размер" по думите на Цацаров - все още е в българските сметки и е блокирана от властите.

Никой от участниците в пресконференцията не посочи за каква сума става въпрос и коя е банката. 

В сметките е имало милиони евро, каза председателят на ДАНС, без да уточнява сумите.

Сотир Цацаров посочи, че титулярът на сметките има българско и други гражданства, не е в България и живее на територията на различни държави. 

Сметката на титуляра е една, с много други свързани с нея, добави той. Откритата сметка не е класическа на физическо лице, а е открита по реда на закона за адвокатурата. Адвокатът има право да открива доверителни сметки на своите клиенти, както е направено в този случай, каза Цацаров.

ДАНС проверява и цялата банкова система. Информацията от американските партньори се отнася до конкретна банка, но ние сме длъжни да направим пълна проверка, каза Сотир Цацаров.

По думите на Сотир Цацаров в момента ДАНС работи интензивно във въпросната банка със съдействието на БНБ. "Подозренията не са свързани със самата банка, тези сметки са открити по редовен път", подчерта главният прокурор. След събиране на информацията прокуратурата ще прецени дали има данни за пране на пари.

Председателят на ДАНС Димитър Георгиев на свой ред съобщи, че агенцията работи интензивно според закона за мерките срещу изпиране на пари. Той подчерта, че службата е получила отлично съдействие от БНБ.

Само преди няколко дни венецуелски депутат алармира, че Националната петролна компания на Венецуела е опитала да изнесе държавни средства в България. Карлос Папарони написа в Туитър, че "Петролеос де Венесуела" иска да използва брокерска къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. Тогава Външно министерство коментира, че няма подобна информация.

По същото време агенция "Ройтерс", позовавайки се на свои източници, съобщи, че "Петролеос де Венесуела" е поискала от клиентите на съвместните си компании да внасят сумите от петролните продажби в сметка, открита наскоро в руската "Газпромбанк".

"Подчертаваме, че няма открити нови сметки и банката не планира да открива нови сметки", посочи в отговор "Газпромбанк".

Още по темата

10/02/2019

Свят

Газпромбанк отрече венецуелската национална петролна компания да е откривала нови сметки

10/02/2019

Политика

Външно: Нямаме информация от Венецуела за паричен трансфер у нас

10/02/2019

Свят

Националната петролна компания на Венецуела опитала да изнесе държавни пари в България, твърди венецуелски депутат