Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари.
Шеф на групата е Лазар Карадалиев - адвокатът на банкера в изгнание Цветан Василев, който е в ареста.
Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
По искане на прокуратурата Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на ръководителя на групата адвокат Л.К. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв. Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева, съобщиха от спецпрокуратурата.
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
12435
2
21.03 2020 в 12:52
4038
1
19.03 2020 в 15:36
Последни коментари
user4eto
Борисов се отрече от бъдеща сглобка с ПП-ДБ
Джендо Джедев
Борисов се отрече от бъдеща сглобка с ПП-ДБ
Constanza
Ще съградим съкрушителна военна сила, заяви сестрата на Ким Чен-ун
Constanza
Борисов се отрече от бъдеща сглобка с ПП-ДБ
Bad Horse
Сенатът на САЩ одобри помощта за Украйна, Израел и Тайван
ob1
Тренд: ГЕРБ води с почти 10% пред ПП-ДБ, кампанията ще реши кой ще е втори на вота