На 2 юни 2015 г. Специализираната прокуратура е внесла обвинителен акт срещу 12 души, участвали в изпирането на повече от 4 млн. евро.
Разследването е започнало от Окръжната прокуратура в Русе и в края на февруари 2015 г. е изпратено по компетентност на спецпрокуратурата.
На ръководителя на групата Симеон Симеонов са повдигнати две обвинения – за ръководене на престъпната структура и за пране на пари. На негово подчинение били останалите - Тихомир Димов, Петър Гецов, Андон Маринов, Венцеслав Дечев, Димитър Димитров, Габриел Колев, Дончо Пантилеев, Кирил Иванов, Мариела Маринова, Стела Узунова и Валери Георгиев.
Според събраните до момента доказателства групата е действала от лятото на 2011 г. до задържането на участниците в нея.
Престъпната схема е била реализирана от Симеон Симеонов, но „мозъкът“ на финансовите измами бил руско говорящ жител на Молдова, който се издирва. Групата набирала „финансови мулета“, предимно лица с ниско образование или тежко финансово състояние, които откривали свои сметки в различни банки в страната. Въпросните сметки задължително трябвало да бъдат с издадени дебитни карти и интернет банкиране, чрез което титулярите могат да нареждат преводи от всяка точка в страната и чужбина.
Чрез заразяване с вирус от типа „Троянски кон“ издирваният „молдовски хакер“ установявал достъп и контрол над въпросните сметки. По същия начин той контролирал сметките на европейски граждани и юридически лица, източвал от тях определени суми и ги превеждал в сметките на българските мулета, за които получавал данни от Симеонов. Превежданите суми били по-малки от задължителните за деклариране в БНБ, които възможно най-бързо били изтегляни от мулетата и предавани на ръководителя на групата. Мулетата били инструктирани, ако бъдат задържани, да лансират версията, че са наети от чужд бизнесмен, който има дейност в България, но няма право да открива свои сметки в страната. Хакерът пък заличавал следите си като използвал за наблюдението на сметките IP адреси на нищо неподозиращи лица, чиито компютри също заразявал с „Троянски кон“.
20% от преведените суми оставали за участващите в схемата, останалите пари били изпращани кеш нелегално в чужбина с пътуващи в дадената посока камиони и леки автомобили.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
08.11 2015 в 13:58
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
08.11 2015 в 13:15
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
08.06 2015 в 15:52
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
нещото
ПП-ДБ и Денков обжалват решението на ЦИК за билборда с Борисов и Пеевски
A1C3A1B2
Питбул уби собственичката си във Варна
PaulPierce
Ердоган за Нетаняху: Кръвожаден вампир и психопат
dolivo
След апел на Пеевски: Министърът на икономиката разпореди чистка на борда на ''Ел Би Булгарикум''
dolivo
Рекорден брой отличници завършиха НБУ
dolivo
ПП-ДБ и Денков обжалват решението на ЦИК за билборда с Борисов и Пеевски
dolivo
Ердоган за Нетаняху: Кръвожаден вампир и психопат