Европейската комисия предложи таван от 10 000 евро за целия ЕС за плащания в брой, както и специален орган на ЕК, който да следи най-рисковите финансови институции в държавите членки за пране на пари.
Предложенията са част от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Тавани вече съществуват в около 2/3 от държавите членки, но са в различен размер. Националните тавани под 10 000 евро ще могат да останат в сила.
Плащанията в брой са лесен начин за престъпниците да изпират пари, тъй като установяването на безкасовите операции е много трудно. Ограничаването на големите плащания в брой затруднява изпирането на пари от престъпниците, пише в официално съобщение от Комисията до медиите.
Нов орган пряко ще следи рисковите финансови институции
Очаква се новият орган на ЕК да упражнява пряк надзор върху някои от най-рисковите финансови институции в държави членки на ЕС, както и да създаде единна интегрирана система за надзор в ЕС срещу изпирането на пари.
Специалната група за финансови действия (FATF) – световният орган за наблюдение на изпирането на пари и финансирането на тероризма – ще издава препоръки към държавите. Държава, която е включена в списъка, ще бъде включена и в списък на ЕС: "черен" или "сив".
С измененията ще се осигури пълна проследимост на прехвърлянията на криптовалути (биткойн и др.).
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Последни коментари
Far Rider
Президентът на Грузия наложи вето на спорния закон по руски образец
dolivo
Полша инвестира над 2,5 млрд. долара в укрепване на границата си с Русия и Беларус
динозавър
Захарова обяви, че посещението на Путин в Китай ще определи бъдещето на планетата
cepcem
Олександър Усик победи Тайсън Фюри. Зеленски: Украинците удариха здраво!
Mateevk
Захарова обяви, че посещението на Путин в Китай ще определи бъдещето на планетата