Режимът на сирийския президент Башар Асад е успял да заобиколи международните санкции и да "изпере" част от фамилното богатство чрез фиктивни фирми на Сейшелските острови.
Това установи френският всекидневник Le Monde в рамките на международното журналистическо разследване Panama Papers.
Чрез базираната в Панама адвокатска кантора на Мосак Фонсека свързаните с режима компании Pangates International, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing са създали фиктивни фирми на Сейшелските острови. По този начин е "изпрано" част от фамилното богатство на Асад.
Трите сирийски компании, включени в черния списък на САЩ, са осигурявали и гориво на бойните самолети на режима.
Кантората на Мосак Фонсека е продължила да работи с Pangates International най-малко 9 месеца след въвеждането на международните санкции през 2011 г.
Зад част от финансовите манипулации стои милиардерът Рами Махлуф, който е братовчед на сирийския президент.
Същевременно днес Le Monde съобщава, че доверени лица на лидера на крайнодесния Национален фронт Марин льо Пен също са замесени в схеми за укриване на данъци чрез офшорни компании, регистрирани в Хонконг, Сингапур, Британските Вирджински острови и Панама.
Това са бизнесменът Фредерик Шатийон и финансовият експерт Никола Кроше.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
05.04 2016 в 16:59
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
05.04 2016 в 15:27
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
05.04 2016 в 14:05
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
05.04 2016 в 13:49
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
05.04 2016 в 13:03
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
alfakentavur
Радев към ректорите: Апелът Ви в тоналността на кресчендо и пицикато ще бъде разбран от политиците
PlamenIv54
Радев към ректорите: Апелът Ви в тоналността на кресчендо и пицикато ще бъде разбран от политиците
230 млрд баксов
Изработва се нова стратегия на ББР за периода 2024-2026 г.
БотоксПутю
Недопустимо е магистър да взима колкото хигиенист, каза председателят на Съвета на ректорите
Mateevk
Роберт Фицо е в критично състояние, МВР мининистърът обвини омразата в социалните мрежи за атаката