Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу трима производители и търговци на млечни продукти от Велико Търново и София за участие в организирана престъпна група за данъчни измами.
От началото на юни 2017 г. до 4 юни 2018 г. те ощетили държавния бюджет с 1 177 767 лв. чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит за доставки и продажба на млечни продукти от и за Гърция.
За да осъществят намеренията си, тримата използвали множество фирми от типа „липсващ търговец“. За фиктивния превоз била използвана транспортна фирма, контролирана от участник в групата. „Наемани“ били камиони и шофьори, които извършвали легални превози на други стоки, а в последствие бил оформян транспорт на млечни продукти.
За нито един от въпросните случаи в информационната система на „Финансов контрол“ на НАП няма данни за доставка или вътрешнообщностно придобиване.
Участниците в престъпната групата действали координирано, като всеки от тях изпълнявал определени функции. Ръководителят участвал пряко в осъществяването на данъчните измами, за което му е повдигнто обвинение за извършено вторично престъпление по чл. 255 от НК в качеството му на управител и представляващ търговско дружество със седалище във Велико Търново.
Другият от групата организирал фиктивния транспорт, а третият отговарял за оформянето на документите.
Дейността на групата е прекратена при специализирана полицейска операция на ГДБОП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура. Предстои съдът да насрочи заседание по делото.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
alfakentavur
След 4 ч. дебат за промените по Патриарха: Трайков не иска да е кмет на дупката на геврека, от която хората са си тръгнали
Бешката
След 4 ч. дебат за промените по Патриарха: Трайков не иска да е кмет на дупката на геврека, от която хората са си тръгнали
Mateevk
Гнусно! Училище връзва пионерски връзки на деца. Депутат от ГЕРБ гледа от първия ред (видео)
alcom4
Русия започна масирано настъпление в Харковска област