Милиони на Мадуро засечени в българска банка след сигнал от САЩ

OFFNews | 13 февруари 2019 в 12:20 | 13608 |12

Сериозни парични суми от Венецуела са засечени в българска банка след сигнал от службите и правителството на САЩ, обявиха на съвместен брифинг в Министерския съвет американският посланик Ерик Рубин, главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на ДАНС Димитър Георгиев. Новината бе съобщена след среща при премиера Бойко Борисов.

За американското правителство е от жизненоважна необходимост да спре нелегалния трансфер на средства и фондове от Венецуела и да не позволи богатството на венецуелския народ да бъде откраднато, заяви посланик Рубин, без да посочва детайли.

Бих искал да отбележа отличното сътрудничество между нашето и българското правителство и правоохранителните ни органи, за да гарантираме обмен на информация, добави той и даде думата на главния прокурор. 

Сотир Цацаров съобщи, че по дипломатически и оперативен път у нас е постъпила информация за парични преводи към България, извършени чрез държавната петролна компания на Венецуела. Средствата били използвани за откриване на банкови сметки по редовен път. Част от средствата впоследствие са били прехвърлени по други сметки в чужбина със съмнителни основания - като финансиране на спортна федерация и закупуване на храни. Остатъчната част от финансите - "в "немалък размер" по думите на Цацаров - все още е в българските сметки и е блокирана от властите.

Никой от участниците в пресконференцията не посочи за каква сума става въпрос и коя е банката. 

В сметките е имало милиони евро, каза председателят на ДАНС, без да уточнява сумите.

Сотир Цацаров посочи, че титулярът на сметките има българско и други гражданства, не е в България и живее на територията на различни държави. 

Сметката на титуляра е една, с много други свързани с нея, добави той. Откритата сметка не е класическа на физическо лице, а е открита по реда на закона за адвокатурата. Адвокатът има право да открива доверителни сметки на своите клиенти, както е направено в този случай, каза Цацаров.

ДАНС проверява и цялата банкова система. Информацията от американските партньори се отнася до конкретна банка, но ние сме длъжни да направим пълна проверка, каза Сотир Цацаров.

По думите на Сотир Цацаров в момента ДАНС работи интензивно във въпросната банка със съдействието на БНБ. "Подозренията не са свързани със самата банка, тези сметки са открити по редовен път", подчерта главният прокурор. След събиране на информацията прокуратурата ще прецени дали има данни за пране на пари.

Председателят на ДАНС Димитър Георгиев на свой ред съобщи, че агенцията работи интензивно според закона за мерките срещу изпиране на пари. Той подчерта, че службата е получила отлично съдействие от БНБ.

Само преди няколко дни венецуелски депутат алармира, че Националната петролна компания на Венецуела е опитала да изнесе държавни средства в България. Карлос Папарони написа в Туитър, че "Петролеос де Венесуела" иска да използва брокерска къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. Тогава Външно министерство коментира, че няма подобна информация.

По същото време агенция "Ройтерс", позовавайки се на свои източници, съобщи, че "Петролеос де Венесуела" е поискала от клиентите на съвместните си компании да внасят сумите от петролните продажби в сметка, открита наскоро в руската "Газпромбанк".

"Подчертаваме, че няма открити нови сметки и банката не планира да открива нови сметки", посочи в отговор "Газпромбанк".

Препоръчани материали
Hissarion

Рейтинг : 2666

14.02 2019 в 13:07 12
+ 10
- 0
Той големият оранжев сахиб си има свое куриерче тука - Цвъко. Не е необходимо да вика останалите. Цвъко им спуска директивите.
spirit оригиналът

Рейтинг : 14731

14.02 2019 в 09:08 11
+ 12
- 0
Българите да не ползват продукти на най-голямата телекомуникационна компания в света – „Хуауей” поиска държавният секретар на САЩ Майк Помпео, до неотдавна шеф на ЦРУ. Сега сме в очакване коя марка телефони ще ни препоръча да ползваме като най-съвместими със стратегическите ни господари, опа, партньори. Като казах партньори, то партньорството е доброволно, когато е зорноволно, си е живо изнасилване….

Значи, Големият бял сахиб мисли за нас. Какви телефони и техника да използваме, банките ни откъде могат и откъде не могат да получават пари, посочва ни кой ни е отровил някой бизнесмен, решава газопроводи откъде да минат и имаме ли изобщо ние нужда от газ или от транзитни такси. Кои са ни враговете и кои са ни приятелите. С кого да си играем и кого да мразим. Господарят решава и кой е най-удачният избор на самолети и военна техника за остатъците от армията ни. Господарят решава и как да се възпитават децата ни. И какво да мислят.

Големият бял сахиб привиква ежедневно вождовете на племето
spirit оригиналът

Рейтинг : 14731

13.02 2019 в 18:21 10
+ 20
- 0
Американският посланик начело на ДАНС е много красноречиво и показно, за подлогите на власт. Щом Америка казва значи е истина
случайно прочетох

Рейтинг : 4004

13.02 2019 в 17:13 9
+ 0
- 0
"Уважаеми читатели,

Тъй като сайтът ни в момента се отваря трудно поради голям читателски интерес, изпращаме Ви последния ни материал по имейл. Благодарим Ви за разбирането.

С уважение,
Екипът на Биволъ

Адв. Цветан Цанев, който стои зад отвличането на БАДР, е прал венецуелските пари в Инвестбанк"
spirit оригиналът

Рейтинг : 14731

13.02 2019 в 16:29 8
+ 10
- 0
Да,всичко върви по план.Ще ни наруколят, ще ни тровят ката ден с тая „хибридна война“, докато най накрая тоз „демон“ Путин наистина ще се ядоса и ще ни превърне в една колония на Сибир, тъй да знаете.Сега пък,пране на пари,май Турски поток пречи на Северен поток и трябва да се удари България.
Доктор Га

Рейтинг : 374

13.02 2019 в 14:34 7
+ 1
- 20
Лафърдиев,

Мдам, ей сега ще хукна да гласувам за тоя или за оня в някаква анкета в някакъв сайт... Ако съдиш по петимата сополанковци дето мръзнаха пред посолството на Венецуела миналата седмица сигурно може да стигнеш до извода, че 100% поддържат Мадурко. Щото нямаше никой, който да мръзне за Гуайдо. Да ви имам и анкетите! :D
Hissarion

Рейтинг : 2666

13.02 2019 в 13:54 6
+ 21
- 2
Цинизмът в международната политика е безкраен. България обаче не е самостоятелен агент, а прост инструмент, така че на нас не ни пука. Затова и на никой няма да му пука, ако нас ни запукат един ден, когато вземем, че проявим малко независимост.
ЛАФЪРДИЕВ

Рейтинг : 784

13.02 2019 в 13:45 5
+ 21
- 1
Кво ти пречи да отидеш и да дадеш гласа си за Гуайдо.. И да си видш как работи анкетата.. Щото в случая - ти си смешен.. И да се опиташ да гласуваш два пъти.. Опитай докторе..
Смеха е в заглавието, щото посланик Рубин казва - парите са на ДЪРЖАВНАТА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ на Венецуела..
А ако изсмучиш от палците и някакво нарушение на БЪЛГАРСКИ закон, още повече ще се смеем..
ордер

Рейтинг : 11381

13.02 2019 в 13:42 4
+ 23
- 1
Сигур ги е превел на името на наш МЪДУРКО БАНКЯНСКИ....
pironaga

Рейтинг : 1488

13.02 2019 в 13:26 3
+ 23
- 2
Е, от сащ ще е сигнала, от къде другаде. Няма да се спрат докато не сложат ръка на всичкият им петрол.