Делото срещу Павел Тенев, сочен за "дилъра на кръга "Орион", е на път да се провали окончателно и то на финалната права. 17 години след мистериозното изчезване на 6 млн. долара на руския бизнесмен Майкъл Чорни от Централна кооперативна банка (ЦКБ) и осем години от старта на процеса на първа инстанция, делото е на път да претърпи тотален крах, след като беше отложено за пореден път и финалните пледоарии пропаднаха.
На нокти
Заради заболяване на един от основните подсъдими заедно с Тренев - Димитър Димитров-Шашмата, делото беше отложено за 30 ноември. Той е претърпял тежка операция на сърцето, като вероятно ще се наложи да му бъде направена и втора. Това означава, че престоят му в болница може да бъде удължен до подобряване на състоянието, а това би отнело поне два месеца. Следващата дата, на която трябва да продължи делото с насрочени финални пледоарии на страните, е 30 ноември. Защитата на Димитров предположи, че това е разумен срок, в който подсъдимият ще може да се възстанови от операцията. Това обаче не било гаранция, че здравословното му състояние ще позволи той да се яви в залата.
Отсъствието на Димитров от съдебната зала обаче не е най-страшното изпитание пред делото. Освен него в петък не се яви и един от съдебните заседатели - отново заради здравословни проблеми. Ако отлагането на процеса заради подсъдим не е толкова страшно, то отсъствието на съдебен заседател по каквито и да е причини може да доведе до смяната му и заедно с това - стартиране на делото отначало. Това означава да бъдат разпитани отново всички свидетели и да бъдат изслушани всички експертизи и назначени нови.
Пробойни
Колкото повече се отлага делото във времето, толкова по-близко е и една друга хипотеза, предвещаваща крах - става въпрос за давността на обвиненията. През юли прокуратурата поиска обвинението за измами в особено големи размери срещу Тренев и Димитър Димитров да бъде прекратено поради изтекла давност. За сега срещу двамата остават обвиненията за длъжностно присвояване.
Последните обвинения срещу двамата основни играчи в аферата обаче имат голям недъг. Нито Тренев, нито Димитров са били в ролята на длъжностни лица в момента на източването на парите на руския бизнесмен.
Изгубени в превода
От показанията, които дава адвокат Тодор Батков в процеса, става ясно, че руският бизнесмен Майкъл Чорни е имал добри близки контакти с Шашмата. Семействата им били в много добри отношения, а вероятно двамата са въртели и общ бизнес. Именно Димитров става топлата връзка между бизнесмена Чорни и Павел Тренев, с когото руснакът разговаря само два пъти по телефона. Двамата се срещат по-късно, едва след като парите на бизнесмена са източени.
От показанията става ясно, че Чорни е търсен за услуга, при която той трябва да помогне на "една българска банка да потвърди лиценза си". По тази причина той трябвало да услужи на въпросната ЦКБ с 3 млн. долара за няколко дни, след което да си ги върне обратно. Именно тук се появява Тренев, когото Чорни до последно смятал за управител на банката. Всъщност Тренев не е бил дори неин служител.
След като е постигната устна договорка по телефона между Тренев и Чорни, бизнесменът превежда 3 млн. долара към ЦКБ, като в нареждането не е посочен краен получател. Павел Тренев изтегля парите, като ги обръща в левовата им равностойност, след което те са пренасочени към сметка на Българска земеделска и промишлена банка (БЗПБ), която се свързва с кръга „Орион” и тогавашния премиер Жан Виденов. В същото време втори 3 млн. долара били подготвени за превод, но в последния момент руският бизнесмен се усъмнил. Той наредил прекратяване на превода, но неясно защо, банка Ледбрук Гроув Лимитид в Ереван не е изпълнила т.нар. канцелиране.
По това време Чорни ръководи офшорната Блонд Инвестмънтс, която се занимава с търговия на метали с годишен оборот от близо 1,5 млрд. долара.
Няколко месеца след аферата Тренев отива в Израел и се среща с Чорни, като му обещава парите да бъдат върнати. Той иска единствено да му бъде осигурена стая и техника за комуникация в рамките на една седмица. Въпреки, че са му осигурени необходимите условия, Тренев се връща в България без парите да бъдат върнати. От тогава е и първото изчезване на дилъра, който за последно бил засечен от службите в района на Банкя. Поради изтичане на информация, той успява да се покрие.
Срещу Тренев веднага започва разследване. През 2001 година той е открит случайно при полицейска операция срещу кражбата на автомобили в столичния кв. „Дружба“. Делото срещу него стартира три години по-късно – през 2004 година. След като е освободен от ареста, Тренев отново изчезва и до днес не е ясна съдбата му.
Чорни завежда отделно дело срещу ЦКБ и през 2007 година парите му са възстановени.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
01.10 2012 в 03:30
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
4I4ATA
Исторически парк или държава в държавата, на която самата държава не обръща внимание
alfakentavur
След 4 ч. дебат за промените по Патриарха: Трайков не иска да е кмет на дупката на геврека, от която хората са си тръгнали
Бешката
След 4 ч. дебат за промените по Патриарха: Трайков не иска да е кмет на дупката на геврека, от която хората са си тръгнали
Mateevk
Гнусно! Училище връзва пионерски връзки на деца. Депутат от ГЕРБ гледа от първия ред (видео)
alcom4
Русия започна масирано настъпление в Харковска област